Formation : Banque & Assurance

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FORMATION INTER / INTRA
Comptabilité des établissements bancaires 02 jours
  • Connaître le cadre réglementaire de la comptabilité bancaire
  • Maîtriser les règles d'enregistrement comptable des établissements bancaires.
  • Appréhender les flux de la comptabilité bancaire.
Les normes IFRS appliquées au secteur bancaire 02 jours
  • Maîtriser les règles relatives aux instruments financiers (IAS 32, IFRS 7 et IFRS 9) dans le contexte bancaire.
  • Savoir mesurer l'impact des autres normes IFRS présentant un fort enjeu pour les établissements de crédit.
  • Connaître les règles de présentation des états financiers d'un établissement bancaire.
La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements financiers 02 jours
  • Maîtriser les retraitements classiques pour déterminer le résultat fiscal.
  • Approfondir les spécificités des établissements financiers en matière d'IS.
  • Faciliter l'établissement de la déclaration de résultat.
La TVA des opérations bancaires et financières 02 jours
  • Savoir déterminer quelles sont les opérations bancaires ou financières imposables, exonérées, imposables sur option ou hors champ de la TVA.
  • Exercer les droits à déduction de la TVA au mieux des intérêts de l'établissement.
  • Maîtriser les règles de territorialité de la TVA appliquée aux opérations bancaires et financières.
Comptabilité et fiscalité des produits dérivés 02 jours
  • Analyser les produits dérivés pour déterminer quel traitement leur est applicable en comptabilité sociale et en fiscalité (principe, exceptions, réforme comptable pour 2017).
  • Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat.
  • Savoir satisfaire aux obligations déclaratives et sécuriser les sursis d'imposition.
Compliance, conformité : quelles exigences pour le secteur bancaire ? 02 jours
  • Définir le périmètre de la filière conformité, entre mission opérationnelle et normative.
  • Mettre en place une organisation et un plan d'actions tournés vers les objectifs à atteindre.
  • Contribuer à la diffusion d'une culture « Compliance » auprès des opérationnels dans tous les métiers de la banque.
Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée 02 jours
  • Mesurer les enjeux et les bénéfices attachés à la démarche compliance dans la bancassurance.
  • Mettre en ½uvre la méthodologie et les outils nécessaires à la mise en place d'un programme de conformité.
  • Appliquer les dernières exigences réglementaires et les attentes du superviseur.
Les fondamentaux du droit bancaire 02 jours
  • Connaître le rôle des différents acteurs en matière de réglementation bancaire.
  • Maîtriser les principales obligations de la banque tant dans ses activités commerciales que dans ses activités de marché.
  • Sécuriser les différentes opérations dans lesquelles la banque est impliquée et réduire les risques.
Panorama de la réglementation bancaire 02 jours
  • Disposer d'une synthèse des principales réglementations bancaires et de leurs évolutions.
  • Comprendre les impacts de chacune de ces réglementations sur l'activité bancaire.
  • Connaître le calendrier de déploiement des réformes en cours.
Mesure et gestion du risque opérationnel 02 jours
  • Appréhender l'importance du risque opérationnel en termes financiers.
  • Maîtriser toutes les sources de risque opérationnel avec méthode.
  • Comprendre les techniques pour limiter le risque
Mesure et gestion du risque de marché 02 jours
  • Comprendre la mesure des risques de marché à travers la VaR
  • Savoir calculer les VaR sur plusieurs positions
  • Maîtriser les différences et les limites des principaux modèles au travers de nombreux exemples en Excel
Audit bancaire 02 jours
  • Maîtriser les fondamentaux de l'audit interne.
  • Appréhender les étapes de la conduite de mission d'audit.
  • Avoir un aperçu du cadre réglementaire.
Le contrôle de gestion bancaire 02 jours
  • Mettre en place les méthodes et outils de pilotage des activités d'une banque.

  • Savoir les faire évoluer en fonction des changements qui affectent les activités.
  • Établir un plan d'actions permettant d'augmenter la performance de la banque, en lien avec les services opérationnels.
  • Big data en banque et assurance : exploiter les données en conformité avec la loi 02 jours
    • Concilier les dispositions légales applicables aux données clients et les besoins des établissements bancaires et d'assurance.
    • Mettre en ½uvre les mesures-clés pour déployer une stratégie big data efficace et sécurisée.
    • Appliquer les principes juridiques et organisationnels en matière de gouvernance et de sécurité des données.
    Le blanchiment et le financement du terrorisme 02 jours
    • Maîtriser les obligations réglementaires en pratique et savoir les concilier avec les pratiques commerciales.
    • Comprendre les nouvelles obligations et les mesures issues de la MIF.
    • Traduire les obligations réglementaires en pratiques quotidiennes.
    Le secrétariat juridique spécifique aux établissements financiers 02 jours
    • Maîtriser les différentes structures du secteur financier et respecter le formalisme imposé.
    • Siéger efficacement au conseil.
    • Veiller au respect des contraintes supplémentaires imposées aux prestataires de services d'investissement.
    Maîtriser les risques de crédit aux particuliers 02 jours
    • Connaître les différentes catégories de risques liés aux crédits aux particuliers.
    • Utiliser les bons critères pour l'analyse de ces risques.
    • Développer les bons réflexes pour une interprétation. pertinente de la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur.
    • Savoir argumenter une décision de crédit.
    Les fondamentaux de l'analyse crédit 02 jours
    • Sensibiliser les analystes crédit à la lecture d'un bilan simplifié
    • Identifier les points-clés de l'analyse pour une prise de décision rapide
    • Découverte des métiers de l'analyse crédit
Initiation aux marchés financiers et produits dérivés 01 jour
  • Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie.
  • Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement.
  • Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.
Comprendre et comparer les produits financiers, bancaires et d'assurance 02 jours
  • Maîtriser les notions-clés du calcul financier
  • Manipuler les taux d'intérêt, les tableaux d'amortissement, les simulations d'épargne.
  • Être en mesure de comparer les offres financières ou bancaires, de choisir, de conseiller.
Maîtriser les risques de crédit aux particuliers 01 jour
  • Connaître les différentes catégories de risques liés aux crédits aux particuliers.
  • Utiliser les bons critères pour l'analyse de ces risques.
  • Développer les bons réflexes pour une interprétation. pertinente de la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur.
  • Savoir argumenter une décision de crédit.
Les fondamentaux de l'analyse crédit 01 jour
  • Sensibiliser les analystes crédit à la lecture d'un bilan simplifié
  • Identifier les points-clés de l'analyse pour une prise de décision rapide
  • Découverte des métiers de l'analyse crédit

Comprendre la fiscalité des produits d'épargne retraite complémentaire 01 jour
  • Maîtriser la typologie des produits d'épargne retraite complémentaire.
  • Comprendre leur cadre juridique et fiscal et intégrer les évolutions liées à la loi PACTE.
  • Identifier et mesurer les impacts fiscaux pour le souscripteur de ces produits.
La fiscalité du capital risque 01 jour
  • Comprendre la fiscalité des investisseurs et des différents revenus d'investissement.
  • Identifier les principaux véhicules de gestion d'actif.
  • Connaître la fiscalité qui leur est applicable.
Comptabilité des compagnies d'assurance 02 jours
  • Connaître le cadre réglementaire de la comptabilité d'assurance.
  • Maîtriser les règles d'enregistrement comptable des compagnies d'assurance.
  • Appréhender les flux et provisions de la comptabilité technique
Comptabilité et fiscalité des produits dérivés 02 jours
  • Analyser les produits dérivés pour déterminer quel traitement leur est applicable en comptabilité sociale et en fiscalité (principe, exceptions, réforme comptable pour 2017).
  • Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat.
  • Savoir satisfaire aux obligations déclaratives et sécuriser les sursis d'imposition.
Les clefs de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d'assurances 01 jour
  • Étudier, d'une manière pratique, les mécanismes de la détermination du résultat fiscal.
  • Connaître les principaux retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS.
  • Savoir traduire les retraitements extra-comptables sur l'imprimé 2058A.
Panorama de la réglementation de l'assurance 01 jour
  • Disposer d'un panorama des principales réglementations en assurance et de leurs évolutions.
  • Comprendre les impacts de chacune des réglementations sur l'activité des compagnies d'assurance.
  • Connaître le calendrier de déploiement des réformes en cours.
Solvabilité : application pour les assurances 01 jour
  • Comprendre le cadre réglementaire du secteur de l'assurance.
  • Connaître l'ensemble des règles et leur agenda d'application.
  • Appréhender les enjeux et les implications en gestion financière et dans l'organisation des assurances.
Le risk management dans les compagnies d'assurance 01 jour
  • Connaître les principales techniques de gestion des risques (identification, évaluation, documentation, contrôles, reporting).
  • Savoir identifier les différentes typologies de risques dans une compagnie d'assurance.
  • Comprendre l'impact de l'évolution des différentes réglementations sur l'activité de risk management.
Le contrôle de gestion dans le domaine de l'assurance 01 jour
  • Mettre en ½uvre les techniques et les outils du pilotage de l'activité d'une société d'assurance.
  • Piloter un processus budgétaire.
  • Analyser les résultats de la société et être force de proposition en vue d'une amélioration de la rentabilité.
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